Katalog tematówRynek finansowy: banki, ubezpieczenia, płatności
Temat
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy, beneficjenci rzeczywiści i sankcje
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, instytucje obowiązane, GIIF, sankcje wobec podmiotów i osób, zamrażanie środków.
Gdzie się ukrywa: Fundacje i stowarzyszenia rejestrowe zgłaszają beneficjentów rzeczywistych; ustawa może nałożyć na organizacje obowiązki instytucji obowiązanej.
Projekty w toku (5)
Krajowe sankcje za manipulację informacjami i zagrożenia bezpieczeństwa
Rządowy projekt ustawy o środkach ograniczających
Rozszerzenie przepisów o przeciwdziałaniu terroryzmowi i rozprzestrzenianiu broni
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz…
Europejski portfel tożsamości cyfrowej dla obywateli i firm
projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej…
Przepisy o prowadzeniu działalności z kryptoaktywami i nadzorze Komisji Nadzoru…
Poselski projekt ustawy o rynku kryptoaktywów
Zmniejszenie kar dla spółek i łagodniejsze zasady dla zarządzających
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych, ustawy o…